Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland wegen Verstößen gegen das Risikomanagement Bußgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro festgesetzt. Konkret ging es um die nicht ausreichende Ermittlung und Bewertung von Geldwäscherisiken in der Risikoanalyse. Darüber hinaus hatte Leasys keinen Geldwäschebeauftragten bzw. keinen Stellvertreter bestellt.
