Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst oder unbewusst in professionelle Geldwäschestrukturen eingebunden werden können.
Das Papier benennt zudem typische Auffälligkeiten und Risiken und gibt Hinweise zur besseren Erkennung entsprechender Strukturen. Einzelne Red Flags begründen dabei ausdrücklich noch keinen Geldwäscheverdacht.
Das Whitepaper steht im geschützten internen Bereich der FIU-Homepage für Verpflichtete zum Abruf bereit.
