AML Aktuell
Newsletter
Bleiben Sie immer up-to-date mit dem RedFlag AML Newsletter – kostenlos und unverbindlich.
Mitgliedschaft
Zugang zu allen Premium-Inhalten, inklusive RedFlag-Dossiers und exklusiven Praxisbeiträgen.
Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
Viel gelesen
Aktuell gefragt
Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk: 24 Millionen Euro verschoben
BaFin: Warnung vor gefälschten Post-Ident-Briefen
BaFin: Risikobewertung als Kern der Geldwäscheprävention
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest 2025
Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a.
Finanzagent muss Geldwäscheopfer Schadensersatz zahlen
Stellt jemand einem Kriminellen sein Konto zur Verfügung und werden über dieses Konto Gelder aus einer Betrugstat gewaschen, so muss
C24 Bank: Maßnahmenpaket wegen gravierender Mängel
Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche Maßnahmen wegen gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention angeordnet, darunter Defizite im Verdachtsmeldeverfahren und bei Auskunftsverpflichtungen
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“.
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben
FATF: Überarbeitung der Travel Rule für mehr Zahlungstransparenz
Die FATF hat Änderungen an ihrer Empfehlung Nr. 16 (Travel Rule) zur Zahlungstransparenz beschlossen, die bis Ende 2030 global umzusetzen sind. Die Reform standardisiert
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt sich: Geldwäsche ist längst kein abstraktes Finanzdelikt mehr – sie hat ganz konkrete und teure Folgen für Käuferinnen und Käufer von Immobilien.
Neue Studie: Geldwäsche treibt Immobilienpreise in Deutschland
Eine Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“ des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TrIGeKo) belegt erstmals
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen
Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2025
Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen
Coinbase: 21 Millionen Euro Bußgeld aufgrund von mangelhaftem Transaktions-Monitoring
Die irische Zentralbank hat Coinbase Europe Ltd. ein Bußgeld in Höhe von 21 Millionen Euro auferlegt. Grund sind Mängel beim Transaktions-Monitoring im Zeitraum 2021
J.P. Morgan: 45 Millionen Euro Bußgeld wegen nicht rechtzeitig abgegebener Verdachtsmeldungen
Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt.
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den
LG Dortmund: Bank darf Hochrisiko-Goldgeschäft zum Anlass für Kontokündigung nehmen
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams
Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische
RF+ Magazin
Erscheint zehnmal im Jahr
Magazin Titel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.