Die globale Aufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) hatte Russland nach der vollständigen Invasion der Ukraine als Mitglied suspendiert, es trotz der von der ukrainischen Regierung vorgelegten Beweise nicht auf die schwarze Liste gesetzt, da Länder der BRICS-Gruppe der Schwellenländer, zu denen Brasilien, Indien, China und Südafrika gehören, sich dagegen aussprachen.
Die EU Kommission verpflichtete sich, bis Ende 2025 eine Überprüfung abzuschließen, um ihre Unterstützung für die Streichung der Vereinigten Arabischen Emirate und Gibraltars von der Liste Anfang dieses Jahres zu erhalten.
In anderen internen Dokumenten hatte die Kommission erklärt, dass die Bewertung durch den mangelnden Informationsaustausch mit Moskau erschwert wurde.
Die EU hat bereits eine Reihe von Sanktionen verhängt, die den Zugang russischer Unternehmen zu EU-Finanzdienstleistungen stark einschränken. Die Aufnahme in die schwarze Liste erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die EU-Exekutive versucht, den Widerstand Belgiens gegen die Verwendung der Einnahmen aus den eingefrorenen Vermögenswerten Moskaus zur Finanzierung der Ukraine zu beenden.
Dieser Schritt wird Finanzinstitute dazu verpflichten, ihre Sorgfaltspflichten bei allen Transaktionen zu verstärken, und Banken, die noch nicht tätig geworden sind, zu weiteren Risikominderungsmaßnahmen zwingen.
Die EU hatte sich in der Vergangenheit den Entscheidungen der FATF angeschlossen, verfügt jedoch seit diesem Jahr über eine eigene Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche: Die AMLA wird ab Juli 2027 an der Erstellung der schwarzen Liste mitwirken.
