Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

1 Minute

21. Februar 2022
FIU: Gutachten bestätigt risikobasierte Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) arbeitet verstärkt nach dem sog. risikobasierten Ansatz (RBA). Seit Jahresbeginn 2020 werden Verdachtsmeldungen von der FIU danach ausgewertet, welche Informationen aufgrund des festgestellten Risikos für

| Weiterlesen

1 Minute

17. Februar 2022
Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Kürzlich hat

| Weiterlesen

1 Minute

17. Februar 2022
Cum-Ex: Viele Verdachtmeldungen von Banken

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist es in den letzten Monaten zu einer starken Häufung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften gekommen. Hintergrund ist die BGH-Entscheidung zur Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

4. Februar 2022
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops

Nach einem Bericht im Handelsblatt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Führungskräfte der Smartphonebank N26. Hintergrund sind unter anderem mutmaßlich betrügerische Kundenkonten beziehungsweise der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten.

| Weiterlesen

1 Minute

3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

| Weiterlesen

4 Minuten

14. Januar 2022
Ausblick Geldwäscheprävention 2022
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
| Weiterlesen

1 Minute

10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto