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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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4. Februar 2022
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops

Nach einem Bericht im Handelsblatt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Führungskräfte der Smartphonebank N26. Hintergrund sind unter anderem mutmaßlich betrügerische Kundenkonten beziehungsweise der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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14. Januar 2022
Ausblick Geldwäscheprävention 2022
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
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10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

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7. Januar 2022
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention

Auch Vermittler und Berater von Finanzanlagen (siehe § 34f und § 34h Gewerbeordnung) müssen die Vorgaben des Geldwäscherechts beachten. Damit diese verhindern können, dass ihre Dienste für Geldwäsche missbraucht werden,

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20. Dezember 2021
HSBC muss 64 Millionen Pfund für Monitoringfehler zahlen

Bei einer britischen Einheit der HSBC Holding wurden von der Financial Conduct Authority (FCA) „schwerwiegende Schwächen“ in der IT-Überwachung verdächtiger Transaktionen festgestellt. Das Institut wurde daraufhin mit einem Bußgeld in

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16. Dezember 2021
BaFin: Vorträge zur Geldwäsche-Fachtagung veröffentlicht

Am 15. Dezember 2021 fand die dritte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die Finanzaufsicht informierte dabei über aktuelle Aufsichtsthemen. Die Präsentationen zur Fachtagung können hier

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4 Minuten

3. Dezember 2021
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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