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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

1 Minute

11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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1 Minute

1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

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5 Minuten

13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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29. September 2021
Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen
Die BaFin hat gegen N26 ein Rekordbußgeld in Höhe von 4.250.000 Euro ausgesprochen. Hintergrund sind Mängel bei der Geldwäscheprävention.
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15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)
Teil 3: Kein Herkunftsnachweis = Kündigung? Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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3 Minuten

15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)
Teil 2: Umgang mit Einzahlungen am Automaten Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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8. Juni 2021
Weniger Prüfungen, aber höhere Bußgelder – BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2020
Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf.
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4 Minuten

8. Juni 2021
BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)
Die BaFin hat den besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) veröffentlicht. Die Verlautbarung enthält wichtige Punkte, die von Banken und Sparkassen zu beachten sind.
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2 Minuten

4. Mai 2021
BaFin legt die Aufsichtsschwerpunkte 2021 offen
Cyberrisiken und Kryptowährungen – Die BaFin gibt Einblicke in ihre Prüfungstätigkeit 2021.
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