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Kategorie: Verdachtsmeldung

1 Minute

16. Dezember 2021
BaFin: Vorträge zur Geldwäsche-Fachtagung veröffentlicht

Am 15. Dezember 2021 fand die dritte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die Finanzaufsicht informierte dabei über aktuelle Aufsichtsthemen. Die Präsentationen zur Fachtagung können hier

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4 Minuten

3. Dezember 2021
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

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13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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29. September 2021
Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen
Die BaFin hat gegen N26 ein Rekordbußgeld in Höhe von 4.250.000 Euro ausgesprochen. Hintergrund sind Mängel bei der Geldwäscheprävention.
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15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)
Teil 3: Kein Herkunftsnachweis = Kündigung? Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)
Teil 2: Umgang mit Einzahlungen am Automaten Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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