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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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27. Januar 2022
Widerstand der freien Berufe gegen neue EU-Aufsichtsbehörde

Die Präsidenten der Bundesberufskammern (u.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) haben sich in einer Stellungnahme erneut gegen die Einrichtung einer nationalen, weisungsbefugten Aufsichtsbehörde über die Selbstverwaltungskörperschaften sowie einer weisungsbefugten EU-Behörde für die

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27. Januar 2022
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar

Die französische Investmentgesellschaft Wendel will ACAMS, den weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich AML, für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen.

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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14. Januar 2022
Ausblick Geldwäscheprävention 2022
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
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10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

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7. Januar 2022
Vermögensabschöpfung: Gesetzesreform führt zu mehr Beutesicherung

Seit der Reform der Vermögensabschöpfung Mitte 2017 ist die Sicherung von illegalen Vermögenswerten für die Strafverfolgungsbehörden erleichtert worden. Eine Untersuchung zeigt, dass die Bundesländer seit dem von dieser Möglichkeit auch

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7. Januar 2022
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention

Auch Vermittler und Berater von Finanzanlagen (siehe § 34f und § 34h Gewerbeordnung) müssen die Vorgaben des Geldwäscherechts beachten. Damit diese verhindern können, dass ihre Dienste für Geldwäsche missbraucht werden,

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7. Januar 2022
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU

Die europäische Polizeibehörde hat die Bedeutung der Pandora-Papers für die Strafverfolgung in der EU untersucht. Als Reaktion auf das Ausmaß der identifizierten Vorgänge fordert Europol sowohl ein Handeln der Politik

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8. Dezember 2021
Über 1800 Verhaftungen bei internationaler Anti-Geldwäsche-Operation

Strafverfolgungsbehörden in 26 Ländern haben während einer monatelangen gemeinsamen Aktion 1803 Personen verhaftet. Im Rahmen dieser EMMA 7 (The European Money Mule Action) genannten Operation wurden darüber hinaus über 18.000

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