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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

3 Minuten

13. April 2021
Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen
Durch die Änderung des § 261 StGB befürchten Verpflichtete einen immensen Mehraufwand. Zu Recht?
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2 Minuten

29. März 2021
FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung möglich wird, erscheint jedoch fraglich.
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2 Minuten

23. Februar 2021
Naming and Shaming – Verpflichtete am Geldwäschepranger
Es gehört mit Sicherheit zu den unangenehmeren Momenten im Leben eines Geldwäschebeauftragten, wenn auf einmal das eigene Unternehmen wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht von einer Aufsichtsbehörde im Internet angeprangert wird.
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4 Minuten

17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
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2 Minuten

15. Februar 2021
Nach dem Brexit – Schicksal der britischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland
Seit dem Brexit gelten auch geldwäscherechtlich andere Regel bei Geschäften im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich. Dies betrifft auch Kunden in der Rechtsform der Limited.
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2 Minuten

12. Februar 2021
„All-Crime-Ansatz“ – Bundestag beschließt Änderung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB
Der Bundestag hat am 11. Februar 2021 einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Zukünftig werden alle Straftaten als Geldwäschevortaten zähen, was u.a. zu einer
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1 Minute

26. Januar 2021
TraFinG – Das Transparenzregister wird zum Vollregister
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw) veröffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche
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3 Minuten

14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
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1 Minute

13. November 2020
Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht
Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen.
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1 Minute

13. Oktober 2020
Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich
Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft.
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