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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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29. Oktober 2021
Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium: Durchsuchungsbeschluss war rechtens

Das Amtgericht Osnabrück hat entschieden, dass die Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtmäßig erfolgten. Zur Begründung hieß es u.a., die Ermittler hätten das gewünschte Material

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22. Oktober 2021
Ampelkoalition will Geldwäschebekämpfung verstärken

Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung greift u.a. auch das Thema Geldwäsche auf:„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen

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22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

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21. Oktober 2021
EU-Geldwäschepaket: BRAK warnt vor Aushöhlung der Selbstverwaltung

Das Gesetzespaket der Europäischen Kommission zur Geldwäschebekämpfung ist von der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) scharf kritisiert worden. In einer Pressemitteilung betont die BRAK, dass das Prinzip der Selbstverwaltung durch die geplanten Maßnahmen

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13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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29. Juli 2021
Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
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8. Juli 2021
Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wird in seinen wesentlichen Teilen am 1. August 2021 in Kraft treten. Durch die Umstellung auf ein Vollregister soll das Transparenzregister einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
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25. Mai 2021
Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste
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7. Mai 2021
Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor
Die FIU berichtet über eine gemeinsame Prüfungsaktion bei Glücksspielanbietern. Erfüllen Verpflichtete im Glücksspielsektor ihre geldwäscherechtlichen Pflichten?
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