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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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7. Januar 2022
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU

Die europäische Polizeibehörde hat die Bedeutung der Pandora-Papers für die Strafverfolgung in der EU untersucht. Als Reaktion auf das Ausmaß der identifizierten Vorgänge fordert Europol sowohl ein Handeln der Politik

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8. Dezember 2021
Über 1800 Verhaftungen bei internationaler Anti-Geldwäsche-Operation

Strafverfolgungsbehörden in 26 Ländern haben während einer monatelangen gemeinsamen Aktion 1803 Personen verhaftet. Im Rahmen dieser EMMA 7 (The European Money Mule Action) genannten Operation wurden darüber hinaus über 18.000

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7. Dezember 2021
Hawala-Banking: Freiheitsstrafen und Einziehung von über 170 Mio Euro

Das Landgericht Düsseldorf hat fünf Angeklagte u.a. wegen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten (§ 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG) in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu mehrjährigen

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3. Dezember 2021
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
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30. November 2021
Steuerberater: Versicherungsdeckung bei Beratung zum wirtschaftlich Berechtigten

Die Bundessteuerberaterkammer hat sich zu der Frage geäußert, ob die Tätigkeiten von Steuerberatern im Zusammenhang mit dem Transparenzregister oder Fragen zum wirtschaftliche Berechtigten in der Berufshaftpflichtversicherung versichert sind. Die hierbei

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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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3. November 2021
Richterbund fordert mehr Stellen im Kampf gegen Geldwäsche

Statt schärferer Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, sollten mehr spezialisierte Finanzermittler, zusätzliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Richter eingestellt werden. Dies sagt Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds in einer Pressemitteilung.

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3. November 2021
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Danach sorgt die Organisierte Kriminalität in Deutschland weiterhin für enorme wirtschaftliche Schäden. 2020 betrug der kriminelle Schaden 837 Mio. €.

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29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

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