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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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17. Juli 2024
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung

Die Financial Action Task Force (FATF) überarbeitet derzeit ihre Leitlinien für die „Nationale Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA-Leitlinien). Der Entwurf der NRA-Leitlinien ist noch nicht finalisiert. Interessierte Stellen können

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9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
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1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

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21. Juni 2024
FATF, INTERPOL, und UNODC fordern entschiedene Maßnahmen gegen Geldwäsche

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Leiter von FATF, INTERPOL und UNODC die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Trotz Fortschritten bei internationalen

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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19. Juni 2024
Steuerberater gründen Ausschuss für Geldwäscheprävention

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat einen neuen Ausschuss zum Thema „Geldwäscheprävention“ gegründet. Die Ausschuss­mitglieder tauschten sich zu den wesentlichen aktuellen Frage­stellungen der Geldwäsche­bekämpfung aus. Auf der Agenda des Ausschusses stehen u.a.

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19. Juni 2024
FIU: Präsentationen der 8. Geldwäschetagung

Am 18. April 2024 fand die diesjährige Geldwäschetagung der Financial Intelligence Unit (FIU) statt. Die Behörde informierte über aktuelle Themen der Geldwäscheprävention und die Funktion der FIU. Die bei den

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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14. Juni 2024
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben

Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden der neuen AML-Behörde (AMLA) ausgeschrieben.

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14. Juni 2024
EU-Rat nimmt AML-Gesetzespaket an

Am 30. Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union das neue Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen. Die Regelungen werden zeitnah im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20

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