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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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22. September 2022
BKA: Starker Anstieg bei Kor­rup­ti­onss­traf­ta­ten

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruptionsstraftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von der Polizei wurden insgesamt 7.433 Korruptionsdelikte registriert – ein Anstieg von fast 35

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22. September 2022
BKA: Er­mitt­lungs­druck bei organi­sierter Krimi­nalität so hoch wie noch nie

Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Ermittlungen gegen organisierte kriminelle Gruppierungen geführt als in den Jahren zuvor. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren stieg 2021 um 17,2 Prozent

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21. September 2022
OLG Nürnberg: Geschäftsführer haften für fehlendes Compliance Management System

Das OLG Nürnberg hat in einer wichtigen Entscheidung (Urteil vom 30.03.2022, Az. 12 U 1520/19) festgestellt, dass ein Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften kann, wenn er es versäumt, ein Compliance

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21. September 2022
Bundesarbeitsgericht: Kündigung erst nach Abschluss der Compliance-Untersuchungen

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich zum Kündigungszeitpunkt im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen geäußert (Urteil vom 05.05.2022, Az. 2 AZR 483/21). So entschieden die Richter, dass erst die Kennt­nis­nah­me einer kün­di­gungs­be­rech­tig­ten

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16. September 2022
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Auswertebericht zur Umweltkriminalität

In einem aktuellen Bericht hat die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Datenbestand im Hinblick auf vorliegende Bezüge zur Umweltkriminalität ausgewertet. Die Auswertung ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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13. September 2022
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Mit einem neuen Rekordeingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU ein Plus von rund 154.500 Meldungen im

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31. August 2022
OLG Hamburg betont die Bedeutung der Haftungsfreistellung für Geldwäschebeauftragte

In einer kürzlich bekannt gewordenen Entscheidung hat das hanseatische Oberlandesgericht Hamburg die Bedeutung der Haftungsfreistellung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen betont und Geldwäschebeauftragten damit den Rücken gestärkt (Urteil vom 17.

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31. August 2022
BMF: Statistik zur Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2021 veröffentlicht

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2021 im Internet zugänglich.

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