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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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14. Juli 2022
Notar wegen leichtfertiger Geldwäsche zu Geldbuße verurteilt

Das OLG Karlruhe (Beschluss vom 22. Juni 2022 – 1 Rb 34 Ss 122/22) hat die Rechtsbeschwerde eines Notars gegen eine gegen ihn verhängte Geldbuße in Höhe von 2.500 Euro

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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24. Juni 2022
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA

Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan Simon, ist Teil des Führungsgremiums der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) geworden, wie das Handelblatt berichtet. Die AFCA ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen

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23. Juni 2022
FIU: Typologien für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

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17. Juni 2022
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen

Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.

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2 Minuten

16. Juni 2022
Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
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9. Juni 2022
Evaluierung der GwGMeldV-Immobilien

Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) ist seit dem 1. Oktober 2020 in Kraft. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wurde vom Finanzausschuss des Bundestages dazu aufgefordert, die GwGMeldV-Immoblilien zu evaluieren. Neben der FIU

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