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Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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19. November 2022
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme

Ein Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman sieht bei der Arbeitsweise der FIU zwingenden Handlungsbedarf. So müsse die Erneuerung der IT-Landschaft Priorität genießen, um die Mitarbeiter bei der Meldebearbeitung zu entlasten.

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15. November 2022
Verbraucherschützer kritisieren geplante Bargeldobergrenze

Die von Bundesinnenministerin Faeser in Spiel gebrachte Bargeldobergrenze von 10.000 Euro stößt bei Verbraucherschützer auf Kritik. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) erklärte, es sei nicht gut, Bargeldnutzer unter Generalverdacht zu stellen

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13. November 2022
Erneut Bargeldobergrenze von 10.000 Euro im Gespräch

Bundesinnenministerin Faeser will Bargeschäfte über 10.000 Euro verbieten. Sie verweist dabei auf die Geldwäschegefahren, die von hohen Bartransaktionen ausgehen. Das hatte zuletzt auch die FATF in ihrer Geldwäschprüfung für Deutschland

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10. November 2022
Razzia bei der UBS wegen Verbindungen zu Oligarch Usmanow

Der russische Oligarch Alischer Usmanow wird verdächtigt Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Millionenbereich begangen zu haben. Nun haben Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Standorte der

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1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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1. November 2022
FATF: Länderrisikoliste angepasst

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) ist neben Nordkorea

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30. Oktober 2022
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet

Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 000 Verdachtsfällen, die „als risikorelevant“ eingestuft wurden, noch nicht von der Financial Intelligence Unit (FIU) weiter bearbeitet worden.

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20. Oktober 2022
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über den Abschluss der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 und den Ergebnisbericht der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF).

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