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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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6. August 2022
KYC: Registerabrufe ab sofort kostenfrei

Seit dem 1. August 2022 ist der Abruf aller Registerinhalte aus dem Handels-, Genossenschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister und der elektronisch verfügbaren Dokumente über das Gemeinsame Registerportal der Länder kostenfrei. Es

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6. August 2022
Geldwäsche-Ermittler kritisieren den Finanzminister

Polizeiexperten werfen Christian Lindners Finanzministerium beim Thema Geldwäsche Tatenlosigkeit vor.

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29. Juli 2022
FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor
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29. Juli 2022
Wegen Geldwäscheverdacht: Bremen droht allen Wettbüros mit Schließung

Das bremer Landesglücksspielgesetz verpflichtet alle Wettbürobetreiber offenzulegen, woher ihr Geld für die Geschäftsgründung stammt. Da dem bisher keiner der ansässigen Anbieter nachgekommen ist, droht nun die Schließung.

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26. Juli 2022
FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen zu Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im

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24. Juli 2022
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz

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23. Juli 2022
Bundesländer bauen Personal bei Geldwäscheaufsicht ab

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt seit Jahren rapide und besonders der Nichtfinanzsektor steht im Fokus der Geldwäschebekämpfung. Das hat jüngst auch die FATF in ihrem Ausblick auf den kommenden Ergebnisbericht

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21. Juli 2022
AFCA: Glücksspiel-Positionspapier „Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen im Zusammenhang mit Glücksspiel erarbeitet. Hierzu gehören das Positionspapier “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” und das Lagebild „Geldwäscheprävention

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15. Juli 2022
Europol: Terroristen nutzen verstärkt Kryptowerte

Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol hat davor gewarnt, dass die Nutzung von digitalen Währungen und Anbietern virtueller Vermögenswerte es terroristischen Gruppen ermöglicht, „Crowdfunding-Aktivitäten zunehmend zu missbrauchen“ und dabei ihre Anonymität zu

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15. Juli 2022
BKA: Ver­kauf von Falsch­geld ver­la­gert sich ins In­ter­net

Falschgeld wird immer häufiger im Internet gehandelt. Polizeilichen Schätzungen zufolge wird mittlerweile mehr als die Hälfte des in Deutschland festgestellten Falschgelds online verkauft. Das geht aus dem Bundeslagebild „Falschgeldkriminalität 2021“

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