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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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23. Februar 2022
Ukraine-Krieg: EU beschließt Sanktionspaket
Als Reaktion auf die russische Aggression im Ukraine-Konflikt hat die EU Maßnahmenpaket beschlossen.
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22. Februar 2022
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Kryptowerte spielen im Bereich der Geldwäsche eine immer bedeutendere Rolle. Im Jahr 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen. Dies entspricht einem Anstieg um 30

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21. Februar 2022
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung

Die Rabobank, das zweitgrößte niederländische Kreditinstitut, stellt 249 Millionen Euro für die Geldwäschebekämpfung zurück. Damit soll auf Druck der niederländischen Notenbank insbesondere die Kontrolle von Kundenkonten verbessert werden.

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21. Februar 2022
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der in Finanz- und Politikkreisen gut vernetzte Lobbyist Daniel Wruck steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, wie der Spiegel berichtet.

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21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“
Die FIU meldet weiter Rekordzahlen. Im Jahr 2021 wurden 300.000 Verdachtsmeldungen gezählt. FIU-Leiter Schulte sieht trotz des starken Anstiegs derzeit keine Probleme bei der Bearbeitung.
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21. Februar 2022
Kündigungswelle: Ein Fünftel aller anwaltlichen Anderkonten betroffen

Seit Inkrafttreten der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (BaFin AuA AT) ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat daraufhin ihre Mitglieder befragt, um

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21. Februar 2022
Suisse Secrets: Credit Suisse soll Milliarden an Schwarzgeld versteckt haben

Die Schweizer Bank Credit Suisse ist von einem riesigem Datenleak (genannt „Suisse Secrets“) betroffen. Die Dokumente zeigen, dass das Institut u.a. Diktatoren, Geheimdienstmitarbeitern, sanktionierten Parteien und politischen Akteuren dabei half,

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17. Februar 2022
Cum-Ex: Viele Verdachtmeldungen von Banken

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist es in den letzten Monaten zu einer starken Häufung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften gekommen. Hintergrund ist die BGH-Entscheidung zur Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften

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16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

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16. Februar 2022
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen

Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 vorgenommenen BaFin-Sonderprüfung wurden sowohl bei der Grenke AG als auch bei der Grenke Bank AG zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt. Hierbei geht

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