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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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16. März 2022
Russlandsanktionen: Bundesbank veröffentlicht FAQ-Liste

Die Deutsche Bundesbank ist für Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. In Anbetracht der vielen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die Behörde

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3 Minuten

15. März 2022
Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?
Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen Personen in einem nutzerfreundlichen und ressourcensparenden Online-Prozess möglich wird. Dies könnte das
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13. März 2022
EBA fordert Einhaltung der Russlandsanktionen und leichter Kontozugang für Flüchtlinge

Die europäische Bankenaufsicht EBA fordert in einer Pressemitteilung Finanzinstitute auf, die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine zu gewährleisten und Flüchtlingen den Zugang zu einfachen

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13. März 2022
Commerzbank mit Akualisierung von Kundendaten im Rückstand

Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung scheint die Commerzbank bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten im Rückstand zu sein.

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11. März 2022
Russland-Sanktionen: Wie können sie konkret umgesetzt werden?
Die Finanzdienstleister müssen sicherstellen, dass neue Sanktionen schnell und effektiv in die Prozesse integriert werden. Aber was konkret muss getan werden, um die Vielzahl der Sanktionsmaßnahmen in den Unternehmen umzusetzen?
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11. März 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt die ukrainische Identity Card zur Identifizierung zu

Bei der Kontoeröffnung für ukrainische Flüchtlinge kann nun auch die sog. ukrainische Identity Card (eine Art Personalausweis) für die Identifizierung akzeptiert werden. Dies hat die BaFin auf Ihrer Homepage erklärt.

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7. März 2022
Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­rium legt Beschwerde gegen Razzia ein

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Im Februar

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7. März 2022
BaFin: Mangelhafte Geldwäscheprävention ist ein Hauptrisiko für den Finanzplatz Deutschland

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär befassen will. Dazu gehören auch Risiken aus unzureichender

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5 Minuten

2. März 2022
Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag
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25. Februar 2022
4. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF). In diesem vierten und vorletzten Teil wird über den im November 2021 stattgefundenen Vor-Ort-Besuch

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