Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2024
BaFin: Vortragsunterlagen zur Fachtagung Geldwäsche verfügbar

Die BaFin hat die Unterlagen zu den Vorträgen Ihrer 6. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 05. Dezember 2024 ins Internet eingestellt. Die Dokumente können hier heruntergeladen werden.

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

| Weiterlesen

1 Minute

26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
| Weiterlesen

1 Minute

25. November 2024
95 Mio. Euro Schaden in 2023 durch Geldautomatensprengungen

Wie der Gesamtverband der Versicherer meldet, lag der versicherte Schaden durch gesprengte Geldautomaten auch im vergangenen Jahr mit 95 Millionen Euro auf einem hohem Niveau (2022: 110 Millionen).

| Weiterlesen

1 Minute

22. November 2024
Zahlungsdienstleister Unzer darf wieder Neukunden aufnehmen

Wie das Handelsblatt berichtet, lockert die BaFin nach rund zwei Jahren ihre Überwachung des Zahlungsabwicklers Unzer. Der von der Behörde bei der Tochter Unzer E-Com im Jahr 2022 eingesetzte Sonderbeauftragte

| Weiterlesen

1 Minute

22. November 2024
FATF: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und der Libanon neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

| Weiterlesen

1 Minute

22. November 2024
FIU: Konsultation des künftigen Rückmeldekonzepts

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat einen Entwurf für ein neues Rückmeldekonzept erarbeitet und zur Konsultation gestellt. Branchenverbände und Kammern sind dazu aufgerufen worden, Anmerkungen bzw. Vorschläge gebündelt der FIU

| Weiterlesen

2 Minuten

22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto