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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

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10. Dezember 2024
EBA: Übersicht zu Krypto und AML veröffentlicht

Die European Banking Authority (EBA) hat ein übersichtliches Merkblatt veröffentlicht, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Krypto-Asset-Sektor in der EU beleuchtet werden. Es skizziert außerdem die regulatorischen

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10. Dezember 2024
AFCA: Whitepaper zur KI in der Geldwäschebekämpfung veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Einsatz von Modellen der Klasse Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz in der Geldwäschebekämpfung“ finalisiert. Das Dokument steht ab

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10. Dezember 2024
Schleswig-Holstein gründet Geldwäsche-Task Force

Mit einer neuen Task Force will die Landesregierung Schleswig-Holstein stärker gegen Geldwäsche und Organisierte Kriminalität (OK) vorgehen. In der neuen Einheit sollen zukünftig Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden enger und

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10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

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10. Dezember 2024
BaFin: Vortragsunterlagen zur Fachtagung Geldwäsche verfügbar

Die BaFin hat die Unterlagen zu den Vorträgen Ihrer 6. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 05. Dezember 2024 ins Internet eingestellt. Die Dokumente können hier heruntergeladen werden.

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2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

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2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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25. November 2024
95 Mio. Euro Schaden in 2023 durch Geldautomatensprengungen

Wie der Gesamtverband der Versicherer meldet, lag der versicherte Schaden durch gesprengte Geldautomaten auch im vergangenen Jahr mit 95 Millionen Euro auf einem hohem Niveau (2022: 110 Millionen).

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