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Kategorie: Aufsicht

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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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14. April 2022
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa

Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die

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8. April 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt weitere ukrainische Dokumente zur Identifizierung zu

Die BaFin hat ihre Aufsichtsmitteilung zur Identifizierung ukrainischer Flüchtlinge vom 11. März 2022 aktualisiert. Damit können Banken für diese Personen auch dann ein Basiskonto eröffnen, wenn weder ein ukrainischer Reisepass

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29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

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29. März 2022
N26: Auch Italiens Finanzaufsicht verhängt Neukundenstopp

Die Smartphonebank N26 kommt beim Thema Geldwäsche nicht zur Ruhe. Nachdem im letzten Jahr bereits die BaFin eine Beschränkung des Neukundengeschäfts verfügt hat, zieht nun die Italienische Zentralbank nach, wie

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29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

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28. März 2022
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen

Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FAQ-Liste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Finanzaufsicht geht dort auf Fragen ein, mit denen sich derzeit zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher an

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27. März 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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18. März 2022
Russlandsanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein

Die Bundesregierung hat beschlossen, eine Taskforce zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland einzurichten. Hierbei sollen sich die von dem Thema Sanktionen betroffenen Ministerien und Behörden verstärkter austauschen und zusammenarbeiten. Ziel

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