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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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28. März 2022
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen

Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FAQ-Liste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Finanzaufsicht geht dort auf Fragen ein, mit denen sich derzeit zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher an

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27. März 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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18. März 2022
Russlandsanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein

Die Bundesregierung hat beschlossen, eine Taskforce zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland einzurichten. Hierbei sollen sich die von dem Thema Sanktionen betroffenen Ministerien und Behörden verstärkter austauschen und zusammenarbeiten. Ziel

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18. März 2022
DK-Stellungnahme zum Leitlinienentwurf für den Einsatz von Remote Customer Onboarding Solutions

Im Dezember 2021 hatte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden eingeleitet. Hierzu hat nun u.a. die Deutsche Kreditwirtschaft

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16. März 2022
Russlandsanktionen: Bundesbank veröffentlicht FAQ-Liste

Die Deutsche Bundesbank ist für Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. In Anbetracht der vielen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die Behörde

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15. März 2022
Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?
Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen Personen in einem nutzerfreundlichen und ressourcensparenden Online-Prozess möglich wird. Dies könnte das
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13. März 2022
EBA fordert Einhaltung der Russlandsanktionen und leichter Kontozugang für Flüchtlinge

Die europäische Bankenaufsicht EBA fordert in einer Pressemitteilung Finanzinstitute auf, die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine zu gewährleisten und Flüchtlingen den Zugang zu einfachen

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11. März 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt die ukrainische Identity Card zur Identifizierung zu

Bei der Kontoeröffnung für ukrainische Flüchtlinge kann nun auch die sog. ukrainische Identity Card (eine Art Personalausweis) für die Identifizierung akzeptiert werden. Dies hat die BaFin auf Ihrer Homepage erklärt.

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7. März 2022
BaFin: Mangelhafte Geldwäscheprävention ist ein Hauptrisiko für den Finanzplatz Deutschland

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär befassen will. Dazu gehören auch Risiken aus unzureichender

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