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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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10. März 2026
AMLA hält am 24. März öffentliche Anhörung zu zwei RTS-Entwürfen ab

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) veranstaltet am Dienstag, den 24. März 2026, eine öffentliche Anhörung in zwei Sitzungen betreffend dem Entwurf der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zu Kriterien für die

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3. März 2026
MBaer Merchant Bank wird wegen Geldwäsche abgewickelt.

Die Schweizer Finanzaufsicht Finma wickelt die MBaer Merchant Bank ab. Sie soll neben Geldwäsche Ihren Kunden aktiv geholfen haben, Vermögenssperren und Sanktionen zu umgehen Es gab derart gravierende Mängel in

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24. Februar 2026
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema

Nach Auskunft der FIU wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV ab dem 1. März 2026 im Rahmen fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen das vorab veröffentlichte XSD-Schema um fehlende Katalogwerte ergänzt. Die

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24. Februar 2026
Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht Auslegungshinweise zum EU-Geldwäschepaket

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ein neues Auslegungspapier zu den Auswirkungen des EU-Geldwäschepakets auf die Anwaltschaft veröffentlicht. Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen dem derzeit geltenden deutschen Geldwäschegesetz (GwG) und den

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24. Februar 2026
GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen

Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang lediglich verlangte, dass Verdachtsmeldungen „in elektronischer Form“ an die FIU

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19. Februar 2026
BMI: Zulassung der ukrainischen ID-Card nochmals verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card als Passersatz zur Eröffnung von Basiskonten von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung

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16. Februar 2026
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt, welches Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Handel umfasst. Im Finanzsektor werden 20 weitere russische Regionalbanken gelistet

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16. Februar 2026
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets

MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine

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16. Februar 2026
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait

Im Rahmen seiner 5. Plenary vom 13. – 15. Februar 2026 in Mexiko hat die Financial Action Task Force (FATF) Papua-Neuguinea und Kuwait der Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring

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