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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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19. September 2024
BaFin: Grenke muss Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat Maßnahmen gegen die Grenke Bank AG bekanntgemacht. Das Institut muss zukünftig sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Sie muss zudem innerhalb von zwölf Monaten Mängel in der

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19. September 2024
BaFin: Verbot von Krypto-Automaten ohne Genehmigung

Die BaFin hat kürzlich den Betrieb zahlreicher Krypto-Automaten in Deutschland untersagt, da diese ohne die erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Die Betreiber verstießen gegen das Kreditwesengesetz, das strenge Vorgaben für den

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19. September 2024
BKA: Schaden durch Korruptionstaten mehr als verdoppelt

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in seinem aktuellen Lagebild für 2023 einen leichten Anstieg der Korruptionsdelikte verzeichnet. Mit 5.640 Ermittlungsverfahren und einem Schadensvolumen von 592 Millionen Euro zeigt der Bericht die

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19. September 2024
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die sechste Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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19. September 2024
BKA: 47 digitale Geldwechsel-Dienste zerschlagen

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben 47 in Deutschland gehostete digitale Geldwechsel-Dienste abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt

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13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

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5. September 2024
BKA: Geldwäsche in jedem dritten OK-Verfahren

Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders

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4. September 2024
Nordea muss 35 Mio. USD Strafe zahlen

Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,

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4. September 2024
BKA: Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Anzahl der im Jahr 2023 bundesweit registrierten Geldautomatensprengungen 461 betrug. Dies stellt im Vergleich

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4. September 2024
AMLA: Stellen des Exekutivausschusses ausgeschrieben

Die EU hat die Stellen für den neu zu bildenden Exekutivausschuss der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AMLA) ausgeschrieben.

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