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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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9. November 2024
FATF ändert Kriterien für die graue Listung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in ihre Listen erheblich geändert. Ziel ist es, den Druck auf die am wenigsten entwickelten Länder

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22. Oktober 2024
AFCA: Arbeitspapier zu Typologien und Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Weiterführende Hinweise zu Typologien und geldwäscherechtlichen Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen

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22. Oktober 2024
AFCA: Arbeitspapier „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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22. Oktober 2024
BaFin: Sonderbeauftragter beendet seine Tätigkeit bei Flatexdegiro

Seit Februar 2023 war ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter bei der Flatexdegiro Bank AG. Nun ist das Mandat beendet. Man habe die schwerwiegenden Mängel aus der Sonderprüfung 2022 beseitigt,

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22. Oktober 2024
Falsche Buchhalterin kostet Volksbank wohl 100 Millionen Euro

Im Sommer 2023 soll eine damalige Finanzmanagerin der französischen Modekette Kiabi bei der Volksbank Düsseldorf Neuss 100 Millionen Euro angelegt haben. Wenig später wurde das Geld auf Fremdkonten transferiert. Seit

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10. Oktober 2024
FIOD beschlagnahmt 7 Millionen Euro in Kryptowährungen und schließt zwei Krypto-Börsen

Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIOD) hat Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen Euro beschlagnahmt und zwei Krypto-Börsen offline genommen. Dieser Schritt betont die Risiken, die der Krypto-Markt für Geldwäsche und illegale

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10. Oktober 2024
DK: Stellungnahme zu neuen BaFin-AuA veröffentlicht

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zum BaFin-Entwurf der überarbeiteter Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) Stellung genommen. Hierin wird u.a. angemerkt, dass eine umfassende Überarbeitung der AuA nicht mehr erforderlich

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10. Oktober 2024
BaFin: C24 Bank muss 1.250.000 Euro Bußgeld zahlen

Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH eine Geldbuße von 1.250.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch

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10. Oktober 2024
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 08/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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