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Kategorie: AML-Aktuell

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4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

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13. Januar 2025
Klarna muss 44 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde in Stockholm hat Klarna zu einer Geldstrafe in Höhe umgerechnet 44 Mio. Euro verdonnert. Grund: Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.

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13. Januar 2025
BaFin: Geldwäscheprüfungen zeigen Verbesserungsbedarf

In einem aktuellen Beitrag berichtet die BaFin über von ihr durchgeführten Sonderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einigen Bereichen erkennt sie noch Handlungsbedarf.

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13. Januar 2025
Wenn die BaFin Sonderbeauftragte schickt

In einem aktuellen Online-Beitrag erklärt die BaFin die Rolle der Sonderbeauftragten, die in ihrem Namen bei Gesetzesverstößen tätig werden.

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13. Januar 2025
Probleme der Bank of America wegen unzureichendem Monitoring

Die Bank of America hat Probleme mit der Geldwäscheaufsicht. Das US-amerikanische Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat dem Institut vorgeworfen, mangelhafte Systeme zur Transaktionsüberwachung zu betreiben und

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13. Januar 2025
Probleme mit Iran-Geschäft bei der Volksbank Düsseldorf Neuss?

Nach dem schwerwiegenden Betrugsskandal im Zusammenhang mit einer problematischen Millionenüberweisung scheint die Volksbank Düsseldorf Neuss neue Probleme zu haben. Diesmal geht es um Geschäfte mit Iranbezug und damit um mögliche

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13. Januar 2025
Müssen „externe Buchprüfer“ das Geldwäscherecht beachten?

Am 5. Dezember 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-3/24 den Begriff „externe Buchprüfer“ und dessen Anwendungsbereich im Kontext von Buchhaltungsdienstleistungen präzisiert. In dem Fall war strittig,

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13. Januar 2025
Wolfsberg Group: Verantwortlichkeiten und Rollen in der Zahlungstransparenz

Die Wolfsberg-Gruppe (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken), hat mit ihren aktuellen Leitlinien zu Zahlungstransparenz (Oktober 2023) einen wichtigen Schritt in Richtung klarer Standards für den Zahlungsverkehr gesetzt. Aufbauend

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13. Januar 2025
Geldwäscheverfahren gegen Ex-ING-Chef Ralph Hamers eingestellt

Die niederländische Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie die Geldwäschevorwürfe gegen den ehemaligen ING-Chef Ralph Hamers und ABN Amro-Chef Gerrit Zalm fallen gelassen hat.

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13. Januar 2025
MONEYVAL: Mitgliedsstaaten müssen EU-Regeln besser berücksichtigen

MONEYVAL hat eine Analyse der supranationalen Maßnahmen der EU im Bereich der Geldwäschbekämpfung veröffentlicht. Dabei wurde untersucht, wie EU-Gesetze, Mechanismen und Initiativen in den Bewertungen von MONEYVAL-Mitgliedstaaten (insbesondere EU-Mitgliedstaaten) berücksichtigt

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