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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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10. Mai 2022
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen

Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganze Reihe an Bankkonten gekündigt hatte, geht das Institut nun versöhnlicher vor. So soll einer ganzen Reihe an Kunden für die Unannehmlichkeiten eine Entschädigung angeboten

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10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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10. Mai 2022
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2021 standen – wie

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10. Mai 2022
BaFin: Aufsicht will Verfahren zur Videoidentifizierung weiter fortführen

Die BaFin hat ein posititves Ergebnis zum bisherigen Einsatz des Videoidentifizerungsverfahrens gezogen. Das seit 2017 geltende Verfahren soll als Brückentechnologie weiter fortgeführt werden und ggf. an neue Technologien und Betrugsszenarien

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5. Mai 2022
Wirtschaftsprüfer: Neuer Erhebungsbogen zur Meldepflicht bei Immobiliengeschäften

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat auf ihrer Homepage einen neuen Erhebungsbogen zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien zur Verfügung gestellt. Das Dokument soll bei der Feststellung einer möglichen Meldepflicht nach

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2. Mai 2022
NRW: Übergreifende Zusammenarbeit beim Kampf gegen OK

Die Landesregierung von Nordrhein-Westphalen berichtet über die Arbeit der gemeinsamen Task Force von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaften zur Bekämpfung von Terrorismus und der organisierten Kriminalität.

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2. Mai 2022
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung und Meldungsabgabe in goAML Web aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Darstellung des meldepflichtigen Sachverhalts (Punkt 2. D.), die erforderlichen

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29. April 2022
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung

Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heute eine Durchsuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Geldwäscherecht statt. Nach einem Bericht im Handelsblatt hat das Institut eine Transaktion des Onkels des syrischen

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26. April 2022
N26: Fristlose Kontokündigungen wegen Geldwäscheverdacht

Die Smartphonebank N26 hat eine ganze Reihe an Bankkonten mit dem Hinweis auf Verstöße gegen die AGB bzw. auf die ungeklärte Vermögensherkunft des Kontoguthabens gekündigt. Das Institut begründete diesen Schritt

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