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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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28. März 2022
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen

Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FAQ-Liste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Finanzaufsicht geht dort auf Fragen ein, mit denen sich derzeit zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher an

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27. März 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Wie Oligarch Mordaschow seine TUI-Anteile in Sicherheit brachte

Dem russischen Oligarchen und TUI-Aktionär Alexey Mordaschow scheint es trotz gegen ihn erlassener Sanktionen gelungen zu sein, seine Anteile am TUI-Konzern zu verschieben, wie tagesschau.de berichtet.

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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23. März 2022
INTERPOL eröffnet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Um das hohe Wachstum der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität besser bekämpfen zu können, hat INTERPOL das neue Zentrum für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung (IFCACC) gegründet. Das IFCACC soll u.a. die bestehenden Initiativen zur

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Europol warnt vor krimineller Ausbeutung von Flüchtlingen

Europol hat in einer Mitteilung vor den Gefahren gewarnt, die Flüchtlingen durch Menschenhandel und andere Formen der organisierten Kriminalität drohen. So können Frauen und Kinder u.a. Opfer von sexueller Ausbeutung,

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23. März 2022
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben

Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern hat ihre Beteiligungsstruktur geändert. Zuvor war der größte Eigner die russische Staatsbank VTB, die wenig später von der EU sanktioniert und aus

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23. März 2022
Hawala Banking: Razzia in Deutschland und Schweden

Ermittler haben wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Hawala-Überweisungssystem 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ZEIT Online berichtet. Bereits im Vorfeld

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23. März 2022
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen

Die britsche Hauptstadt gilt seit längerem als sicherer Hafen für Vermögenswerte aus dubiosen Quellen. Das soll sich nun ändern, wie faz.net berichtet.

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet

Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wie das Handelsblatt berichtet.

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