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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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13. September 2022
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Mit einem neuen Rekordeingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU ein Plus von rund 154.500 Meldungen im

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10. September 2022
Ein Jahr BaFin-Taskforce – Finanzaufsicht zieht positive Bilanz

Seit etwa einen Jahr ist die neue Taskforce der BaFin im Einsatz. In einem aktuellen Beitrag im BaFin-Journal wird die Arbeit dieser Eingreiftruppe vorgestellt. Die Finanzaufsicht zieht eine positive Bilanz

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4. September 2022
BaFin: Wertpapierbörse BWWB bekommt Sonderbeauftragten

Die BaFin hat in einer Bekanntmachung auf ihrer Homepage rückblickend über ihre Aufsichtsmaßnahmen gegenüber der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH (BWWB) berichtet. Zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hatte die Finanzaufsicht am

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31. August 2022
OLG Hamburg betont die Bedeutung der Haftungsfreistellung für Geldwäschebeauftragte

In einer kürzlich bekannt gewordenen Entscheidung hat das hanseatische Oberlandesgericht Hamburg die Bedeutung der Haftungsfreistellung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen betont und Geldwäschebeauftragten damit den Rücken gestärkt (Urteil vom 17.

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31. August 2022
Hongkong-Niederlassung der Commerzbank muss fast 800.000 Euro Bußgeld zahlen

Die Hongkonger Geldwäscheaufsicht hat gegen die örtliche Commerzbank-Niederlassung ein Bußgeld in Höhe von 6 Mio. HK$ (768.000 €) wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen verhängt. Die Mängel bei der Geldwäscheprävention wurden im

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31. August 2022
Fintech Wise muss 360.000 Dollar Bußgeld zahlen

Das Zahlungsverkehrsfintech Wise wurde von der Geldwäscheaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit einer Geldstrafe in Höhe von 360.000 Dollar belegt. Die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass Wise über keine angemessenen

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31. August 2022
BMF: Statistik zur Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2021 veröffentlicht

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2021 im Internet zugänglich.

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31. August 2022
FATF-Deutschlandprüfung: BaFin nimmt Stellung zum Prüfungsergebnis

Die BaFin hat sich zu dem kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht der FATF zur Deutschlandprüfung geäußert.

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24. August 2022
BMF: Eckpunktepapier zur Bekämpfung der Finanzkriminalität veröffentlicht

Das Bundesfinanzministerium hat heute auf seiner Homepage Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung von Finanzkriminalität und effektivere Sanktionsdurchsetzung in Deutschland veröffentlicht. Zu den Maßnahmen gehört die Bündelung der Kernkompetenzen in diesen

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24. August 2022
Neue Bundesbehörde soll deutschen Geldwäschesumpf trockenlegen

Der Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine neue Geldwäschebehörde ins Leben rufen. Ein sog. Bundesfinanzkriminalamt soll aufgebaut und die Geldwäschebekämpfung in Deutschland dadurch verstärkt werden. Die Behörde soll einen eigenständigen Fahndungsbereich

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