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Kategorie: AML-Aktuell

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14. Januar 2023
Fidor Bank muss Millionenbußgeld zahlen

Die BaFin hat gegen die Fidor Bank AG mit Bescheid vom 1. Dezember 2022 Bußgelder in Höhe von insgesamt 3.751.500 Euro festgesetzt. Die Bank hatte gegen Transparenzpflichten bei wirtschaftlich Berechtigten

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9. Januar 2023
Coinbase: 100 Millionen Dollar wegen laxer Kundenidentifizierung

Der Kryptobörse Coinbase kommen Mängel in der Geldwäscheprävention teuer zu stehen. Gegenüber der New Yorker Finanzaufsicht hat sich Coinbase in einem Vergleich zur Zahlung von 50 Millionen Dollar verpflichtet. Gleichzeitig

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8. Januar 2023
Nach Rücktritt des FIU-Chef: Finanzminister Lindner gerät unter Druck

Im Nachgang des Rücktritts von FIU-Leiter Schulte fordern immer mehr Politiker und Ermittler rasche Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland.

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7. Januar 2023
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rabobank

Die niederländische Genossenschaftsbank Rabobank hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass die niederländische Staatsanwaltschaft gegen sie wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Bereits im November 2021 hatte die niederländische Zentralbank der

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7. Januar 2023
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine neue öffentliche Konsultation gestartet. Diese betrifft Leitlinien für eine wirksame Gestaltung der Geldwäscheprävention im Zusammenhang mit dem Zugang zu Finanzdienstleistungen. Mit diesen Leitlinien will

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7. Januar 2023
BaFin: „Wir sind noch lange nicht am Ziel“

Frau Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention der BaFin, geht in einem Kurzkommentar auf den Status Quo und die weitere Entwicklung bei der Geldwäschebekämpfung ein.

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5. Januar 2023
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis

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23. Dezember 2022
AML-Gesetzespaket: Rat der EU einigt sich auf weitere Verschärfungen

Der Rat der EU hat sich auf einen Standpunkt zum kommenden AML-Gesetzespaket festgelegt. In seinem Standpunkt beschloss der Rat u.a., die Vorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum transparenter zu gestalten und stärker

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22. Dezember 2022
Fast 2.500 Finanzagenten bei weltweiter Razzia gegen Geldwäche verhaftet

Die Strafverfolgungsbehörde Europol berichtet über eine globale Ermittlung zur Geldwäsche, bei der fast 2.500 Finanzagenten verhaftet wurden. Weiter verhinderten die Ermittler im Zuge der Aktion, dass 17,5 Millionen Euro mit

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16. Dezember 2022
Danske Bank zahlt zwei Milliarden Doller Strafe

Im bisher größten Geldwäsche-Skandal in der EU hat sich die dänische Danske Bank in den Vereinigten Staaten der Verschwörung zum Bankbetrug bekannt. Zur Begleichung ihrer Schuld soll das Institut zwei

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