Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.
Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.
