Die BaFin verlangt von der Concardis GmbH die Beseitigung von Mängel bei den Kundensorgfaltspflichten (insb. der Transaktionsüberwachung) und bei den internen Sicherungsmaßnahmen. Dazu habe das Institut „angemessene technisch-organisatorische und personelle Maßnahmen“ zu treffen.
