Die BaFin hat mit Rundschreiben 03/2026 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die Anpassungen orientieren sich an den jüngsten Änderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der Länder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Kuwait und Papua-Neuguinea.
Die Russische Föderation wird gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016 in ihrer gültigen Fassung als Drittland mit hohem Risiko aufgeführt.
Zudem ist die Liste der Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung aus dem Iran erweitert worden.
