Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 2

Hannah Keutmann ist Co-Founder von consalty , einer Boutique-Beratung für AML-Compliance und Prozessdesign. Ihre Expertise liegt in der Operationalisierung regulatorischer Anforderungen, von KYB und KYC über Sanktionen bis hin zu Transaction Monitoring. Seit über 10 Jahren modelliert und implementiert sie Onboarding-, Update- und Monitoring-Prozesse für internationale B2B-Plattformen, Banken und FinTechs. Darüber hinaus berät sie beim Aufbau aufsichtskonformer Organisations- und Governance-Strukturen im AML-Umfeld – von klaren Rollen und Verantwortlichkeiten über wirksame interne Sicherungsmaßnahmen bis hin zu Management-Reporting und Steuerung. Dabei verbindet sie Compliance-Anforderungen mit Customer Experience, Automatisierung und Kosteneffizienz. Hannah Keutmann versteht sich als Übersetzerin an der kritischen Schnittstelle zwischen Regulierung, IT und Business - mit dem Anspruch, dass Compliance nicht ausbremst, sondern Effizienz schafft.

Ilka Brian verfügt über mehrjährige Erfahrung als Rechtsanwältin und Unternehmensjuristin im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie ist maßgeblich für die Festlegung von Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie für die entsprechende Beratung von Banken zuständig. Sie wirkt bei internationalen und nationalen Gesetzesinitiativen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Umsetzung neuer Standards in den AML-Richtlinien der Banken mit. Ilka Brian begleitet auch die operative und effektive Umsetzung von KYC- und anderen Anti-Geldwäsche-Anforderungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Banken. Sie berät weltweit Unternehmen und begleitet Jahresabschlussprüfungen und BaFin-Audits rund um das Geldwäscherecht. Seit Januar 2024 ist Ilka Brian Mitherausgeberin und Mitautorin eines vom Beck-Verlag veröffentlichten Online-Kommentars zum Geldwäscherecht.