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Kategorie: Sanktionen

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19. April 2022
Polizeigewerkschafter fordern eine selbstständige Finanzpolizei

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Gründung einer eigenständigen Finanzpolizeibehörde gefordert. Dadurch sollen Vermögensstraftaten, wie z.B. Geldwäsche, effektiver bekämpft werden.

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19. April 2022
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung

Angesichts der Debatte um die Einziehung von Oligarchenvermögen im Zuge der aktuellen Russland-Sanktionen fordert eine Gruppe von Rechtsprofessoren eine weitreichende Reform der Vermögenseinziehung. Ein neues Auskunfts- und Einziehungsrecht soll den

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19. April 2022
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“

Die Regierung von Zypern entzieht vier sanktionierten Oligarchen und 17 Familienangehörigen ihre erworbenen Zweitstaatsbürgerschaften (sog. „goldene Pässe“).

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29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

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28. März 2022
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen

Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FAQ-Liste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Finanzaufsicht geht dort auf Fragen ein, mit denen sich derzeit zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher an

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Wie Oligarch Mordaschow seine TUI-Anteile in Sicherheit brachte

Dem russischen Oligarchen und TUI-Aktionär Alexey Mordaschow scheint es trotz gegen ihn erlassener Sanktionen gelungen zu sein, seine Anteile am TUI-Konzern zu verschieben, wie tagesschau.de berichtet.

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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23. März 2022
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben

Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern hat ihre Beteiligungsstruktur geändert. Zuvor war der größte Eigner die russische Staatsbank VTB, die wenig später von der EU sanktioniert und aus

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23. März 2022
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen

Die britsche Hauptstadt gilt seit längerem als sicherer Hafen für Vermögenswerte aus dubiosen Quellen. Das soll sich nun ändern, wie faz.net berichtet.

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet

Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wie das Handelsblatt berichtet.

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