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Kategorie: Sanktionen

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24. Oktober 2025

Die EU hat das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das unter anderem ein vollständiges Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht. Das Paket erweitert die Sanktionen gegen die russische Schattenflotte und

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24. Oktober 2025

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögens­sperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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1. Oktober 2025

Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte

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19. September 2025

Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte

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21. Juli 2025

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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14. Juli 2025

In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen

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13. Juni 2025

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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11. April 2025

Die BaFin warnt in einer aktuellen Aufsichtsmitteilung vor den erheblichen Risiken, die Umgehungsgeschäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen, insb. bezogen auf den Iran.

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10. März 2025

Am 24. Februar 2025, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die Europäische Union ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland und Belarus verabschiedet. Dieses umfasst unter anderem ein

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10. März 2025

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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