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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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18. Mai 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen

Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein – ein Plus von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit

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18. Mai 2026
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter

Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften angestoßen. Im Fokus stehen gravierende Defizite bei der

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8. Mai 2026
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen

Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv bewertet wurden internationale Zusammenarbeit, Finanzermittlungen

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27. April 2026
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau

Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt. Das Volumen illegaler Transaktionen lag 2025 bei mindestens 154 Milliarden

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2 Minuten

27. April 2026
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
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27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
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24. April 2026
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten effektiv zusammen, insbesondere im Kampf

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23. April 2026
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, zeigen vermögensbezogene und digital geprägte Delikte weiterhin Dynamik: Insbesondere Betrug,

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17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

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17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse und konzernweiten Anforderungen

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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