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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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12. Juni 2025
NRW setzt auf KI bei der Bekämpfung von Terrorfinanzierung

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut einen KI-Prototyp, der digitales Beweismaterial automatisiert nach Hinweisen auf Terrorfinanzierung durchsuchen soll. Die Software filtert die Daten

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2. Mai 2025
AFCA: Whitepaper zu Risk Assessment of Crypto-Assets veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Risk Assessment of Crypto-Assets“ veröffentlicht. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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2. Mai 2025
Neue Verordnung soll Qualität von Verdachtsmeldungen erhöhen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung

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2. Mai 2025
BKA: Rückgang der Betrugsfälle 2024 – internationale Tatbegehungen bleiben Herausforderung

Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und

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11. April 2025
Koalitionsvertrag adressiert auch Geldwäsche

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde am 09. April 2025 veröffentlicht. Gegenstand der Arbeit der kommenden Bundesregierung sollen demnach auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sein. Themen in

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11. April 2025
Steuerberaters: Keine mehrfache Verpflichteteneigenschaft bei vereinbarten Tätigkeiten

Das Verwaltungsgericht Freiburg (Breisgau) hat entschieden, dass für die vereinbaren Tätigkeiten eines Steuerberaters im Sinne von § 57 Abs. 3 StBerG (z.B. zusätzliche Tätigkeit als Rechtsanwalt) keine (zusätzliche) Verpflichtung nach

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10. April 2025
Europol: Bedrohungsanalyse für schwere Verbrechen und organisierte Kriminalität veröffentlicht

Das kürzlich von EUROPOL veröffentliche EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 stellt neue Entwicklungen und Vorgehensweisen der organisierten Kriminalität in der EU dar. Als größte Bedrohung wurden unter

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10. April 2025
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt
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7. April 2025
Zahl der Geldwäschefälle 2024 erneut deutlich gestiegen

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 ist veröffentlicht worden. Auch im letzten Jahr ist die Anzahl der erfassten Geldwäsche-Fälle im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich um weitere 5.090 gestiegen. Insgesamt wurden 37.663

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