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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

4 Minuten

29. Juli 2021
Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
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5 Minuten

8. Juli 2021
Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wird in seinen wesentlichen Teilen am 1. August 2021 in Kraft treten. Durch die Umstellung auf ein Vollregister soll das Transparenzregister einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
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3 Minuten

25. Mai 2021
Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste
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2 Minuten

7. Mai 2021
Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor
Die FIU berichtet über eine gemeinsame Prüfungsaktion bei Glücksspielanbietern. Erfüllen Verpflichtete im Glücksspielsektor ihre geldwäscherechtlichen Pflichten?
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3 Minuten

13. April 2021
Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen
Durch die Änderung des § 261 StGB befürchten Verpflichtete einen immensen Mehraufwand. Zu Recht?
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2 Minuten

29. März 2021
FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung möglich wird, erscheint jedoch fraglich.
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3 Minuten

23. Februar 2021
Naming and Shaming – Verpflichtete am Geldwäschepranger
Es gehört mit Sicherheit zu den unangenehmeren Momenten im Leben eines Geldwäschebeauftragten, wenn auf einmal das eigene Unternehmen wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht von einer Aufsichtsbehörde im Internet angeprangert wird.
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6 Minuten

17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
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2 Minuten

15. Februar 2021
Nach dem Brexit – Schicksal der britischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland
Seit dem Brexit gelten auch geldwäscherechtlich andere Regel bei Geschäften im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich. Dies betrifft auch Kunden in der Rechtsform der Limited.
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3 Minuten

12. Februar 2021
„All-Crime-Ansatz“ – Bundestag beschließt Änderung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB
Der Bundestag hat am 11. Februar 2021 einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Zukünftig werden alle Straftaten als Geldwäschevortaten zähen, was u.a. zu einer
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