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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

7. März 2022
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche veröffentlicht. Das Dokument soll Steuerberatern eine Orientierung zur Neufassung des Geldwäschetatbestands in § 261 StGB geben. Es beschäftigt sich mit den

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4 Minuten

2. März 2022
Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag
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25. Februar 2022
4. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF). In diesem vierten und vorletzten Teil wird über den im November 2021 stattgefundenen Vor-Ort-Besuch

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1 Minute

23. Februar 2022
Ukraine-Krieg: EU beschließt Sanktionspaket
Als Reaktion auf die russische Aggression im Ukraine-Konflikt hat die EU Maßnahmenpaket beschlossen.
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21. Februar 2022
WPK: Geldwäschehinweise für Wirtschaftsprüfer aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz auf den neusten Stand gebracht.

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21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“
Die FIU meldet weiter Rekordzahlen. Im Jahr 2021 wurden 300.000 Verdachtsmeldungen gezählt. FIU-Leiter Schulte sieht trotz des starken Anstiegs derzeit keine Probleme bei der Bearbeitung.
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21. Februar 2022
Nord Stream 2: Transparency sieht Verstoß gegen Geldwäschegesetz

Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency Deutschland wirft dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor, mit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Hintergrund ist laut Transparency der unvollständige Eintrag der Stiftung

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10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
IDW: Praxishinweis zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat einen Entwurf für einen Praxishinweis zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance Management System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

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