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Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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2. Mai 2022
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung und Meldungsabgabe in goAML Web aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Darstellung des meldepflichtigen Sachverhalts (Punkt 2. D.), die erforderlichen

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26. April 2022
FIU: Strukturreform soll die Wende bringen

Nach einer Pressemeldung steht die Financial Intelligence Unit vor einem strukturellen Umbau. So soll zukünftig ein „2-Level-Modell“ dabei helfen, den erheblichen Rückstand bei der Verdachtsfallbearbeitung endlich in den Griff zu

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19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

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19. April 2022
Polizeigewerkschafter fordern eine selbstständige Finanzpolizei

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Gründung einer eigenständigen Finanzpolizeibehörde gefordert. Dadurch sollen Vermögensstraftaten, wie z.B. Geldwäsche, effektiver bekämpft werden.

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19. April 2022
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung

Angesichts der Debatte um die Einziehung von Oligarchenvermögen im Zuge der aktuellen Russland-Sanktionen fordert eine Gruppe von Rechtsprofessoren eine weitreichende Reform der Vermögenseinziehung. Ein neues Auskunfts- und Einziehungsrecht soll den

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14. April 2022
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht

Das Bundesministerium der Justiz hat einen Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen veröffentlicht.

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29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

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29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

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29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

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23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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