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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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26. Juli 2022
FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen zu Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im

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24. Juli 2022
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz

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23. Juli 2022
Bundesländer bauen Personal bei Geldwäscheaufsicht ab

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt seit Jahren rapide und besonders der Nichtfinanzsektor steht im Fokus der Geldwäschebekämpfung. Das hat jüngst auch die FATF in ihrem Ausblick auf den kommenden Ergebnisbericht

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21. Juli 2022
AFCA: Glücksspiel-Positionspapier „Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen im Zusammenhang mit Glücksspiel erarbeitet. Hierzu gehören das Positionspapier “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” und das Lagebild „Geldwäscheprävention

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15. Juli 2022
Europol: Terroristen nutzen verstärkt Kryptowerte

Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol hat davor gewarnt, dass die Nutzung von digitalen Währungen und Anbietern virtueller Vermögenswerte es terroristischen Gruppen ermöglicht, „Crowdfunding-Aktivitäten zunehmend zu missbrauchen“ und dabei ihre Anonymität zu

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15. Juli 2022
BKA: Ver­kauf von Falsch­geld ver­la­gert sich ins In­ter­net

Falschgeld wird immer häufiger im Internet gehandelt. Polizeilichen Schätzungen zufolge wird mittlerweile mehr als die Hälfte des in Deutschland festgestellten Falschgelds online verkauft. Das geht aus dem Bundeslagebild „Falschgeldkriminalität 2021“

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14. Juli 2022
Notar wegen leichtfertiger Geldwäsche zu Geldbuße verurteilt

Das OLG Karlruhe (Beschluss vom 22. Juni 2022 – 1 Rb 34 Ss 122/22) hat die Rechtsbeschwerde eines Notars gegen eine gegen ihn verhängte Geldbuße in Höhe von 2.500 Euro

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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24. Juni 2022
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA

Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan Simon, ist Teil des Führungsgremiums der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) geworden, wie das Handelblatt berichtet. Die AFCA ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen

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23. Juni 2022
FIU: Typologien für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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