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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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19. April 2022
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung

Angesichts der Debatte um die Einziehung von Oligarchenvermögen im Zuge der aktuellen Russland-Sanktionen fordert eine Gruppe von Rechtsprofessoren eine weitreichende Reform der Vermögenseinziehung. Ein neues Auskunfts- und Einziehungsrecht soll den

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14. April 2022
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht

Das Bundesministerium der Justiz hat einen Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen veröffentlicht.

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29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

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29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

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29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

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23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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23. März 2022
INTERPOL eröffnet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Um das hohe Wachstum der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität besser bekämpfen zu können, hat INTERPOL das neue Zentrum für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung (IFCACC) gegründet. Das IFCACC soll u.a. die bestehenden Initiativen zur

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Europol warnt vor krimineller Ausbeutung von Flüchtlingen

Europol hat in einer Mitteilung vor den Gefahren gewarnt, die Flüchtlingen durch Menschenhandel und andere Formen der organisierten Kriminalität drohen. So können Frauen und Kinder u.a. Opfer von sexueller Ausbeutung,

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23. März 2022
Hawala Banking: Razzia in Deutschland und Schweden

Ermittler haben wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Hawala-Überweisungssystem 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ZEIT Online berichtet. Bereits im Vorfeld

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