Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

4. Dezember 2022
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für den Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

3. Dezember 2022
Geldwäscheverdacht: Razzia bei Angehörigen von Hanno Berger

Der Steueranwalt Hanno Berger steht zurzeit wegen Verwicklungen in Cum-Ex-Geschäfte vor Gericht. Die Anklage wirft ihm u.a. vor, mit diesen Geschäften mehr als 50 Millionen Euro verdient zu haben. Herr

| Weiterlesen

1 Minute

3. Dezember 2022
Transparenzregister: Einsichtnahme für die Öffentlichkeit ausgesetzt

Sog. Mitgliedern der Öffentlichkeit (Journalisten, NGOs, aber auch Compliance-Dienstleister) bekommen derzeit keine Einsichtnahme in das deutsche Transparenzregister. Eine Übermittlung der Daten zu wirtschaftlich Berechtigten erfolge gegenüber Mitgliedern der Öffentlichkeit seit

| Weiterlesen

1 Minute

30. November 2022
EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Geschäftsbeziehungen geäußert (Urteil vom 17. November 2022 – C-562/20). So sei nicht schon

| Weiterlesen

1 Minute

29. November 2022
Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprüfung

Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat einen neuen fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und

| Weiterlesen

1 Minute

29. November 2022
Transparenzregister: Schonfrist für OHG, KG und GmbH & Co. KG läuft ab

Seit dem 01.08.2021 müssen Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten in einem sog. Transparenzregister eintragen lassen. Für Rechtseinheiten, die zuvor noch von der Mitteilungsfiktion profitierten, sind bzgl. der Mitteilungspflicht Übergangsfristen vorgesehen. Nachdem

| Weiterlesen

1 Minute

28. November 2022
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich

| Weiterlesen

3 Minuten

27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
| Weiterlesen

3 Minuten

23. November 2022
Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein
Der freie Zugang zum Transparenzregister ist europarechtswidrig. Ohne berechtigtes Interesse werden Mitglieder der Öffentlichkeit wohl zukünftig keine Einsicht mehr erhalten.
| Weiterlesen

1 Minute

22. November 2022
Europarecht: Transparenzregister dürfen nicht für jedermann zugänglich sein

Der Gerichtshof der europäischen Union (EuGH) hat sich heute in einer weitreichenden Entscheidung zu der Zugänglichkeit von Transparenzregistern geäußert. Danach ist eine öffentliche Verfügbarkeit der Informationen des Transparenzregisters nicht zulässig,

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto