Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

15. Dezember 2022
FIU: Rücktritt von Behördenchef Schulte

Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten ist. Mehr zu den Hintergründen

| Weiterlesen

1 Minute

15. Dezember 2022
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?

Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den Prüfern der Financial Action Task Force (FATF) Zahlen schöngerechnet zu haben. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sollen durch die Behörde zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle

| Weiterlesen

1 Minute

15. Dezember 2022
FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten
Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten
| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
EU: Bald Freiheitsstrafen bei unterlassener Sanktionsdurchsetzung?

Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hilft, diese zu umgehen, soll in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Dies hat die EU-Kommission in einer aktuellen Erklärung

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament

Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen von einem möglichen Korruptionsskandal erschüttert. Mehrere Parlamentarier, unter ihnen auch Vizepräsidentin Eva Kaili, werden verdächtigt, Bestechungsgelder in hoher sechsstelliger Summe von der katarischen Regierung

| Weiterlesen

1 Minute

11. Dezember 2022
BRAK: Neues Muster für Risikoanalyse veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihr Muster für eine kanzleiweite und individuelle Risikoanalyse aktualisiert.

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2022
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten

In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Vorausgegangen war eine Änderung der Risikoeinstufung in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin in 2021. In Folge dessen ist

| Weiterlesen

1 Minute

7. Dezember 2022
EU-Geldwäschebehörde: Min. sechs Städte bewerben sich um AMLA

Paris, Frankfurt, Madrid, Vilnius, Wien und Luxemburg – Das sind bisher die Städte, die sich um den Sitz der neuen EU-Geldwäscheaufsicht AMLA beworben haben. Einen klaren Favoriten gibt es allerdings

| Weiterlesen

1 Minute

4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

| Weiterlesen

1 Minute

4. Dezember 2022
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Anhaltspunktepapier „Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität“ veröffentlicht. Das Dokument ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto