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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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4. Juni 2023
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes

Behörden in Italien und Spanien haben in einer koordinierten Aktion gegen ein weltweit agierendes kriminelles Geldwäschenetz 33 Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter mit italienischer, albanischer, kolumbianischer, marokkanischer und syrischer Staatsangehörigkeit

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4. Juni 2023
Länderfinanzminister wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren

Der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität war ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Landesfinanzminister in Münster. Dabei wurde beschlossen, die länderübergreifende Kooperation in diesen Bereichen weiter auszubauen. Hierzu sollen

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2. Juni 2023
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabschiedet worden und tritt bereits am 02. Juli 2023 in Kraft. Zum Inhalt und dem Umsetzungsbedarf des neuen Gesetzes siehe dieser Beitrag.

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28. Mai 2023
Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
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28. Mai 2023
Länderrisken: EU setzt Nigeria und Südafrika auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind noch nicht verbindlich. Die geänderte Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen

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27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
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21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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20. Mai 2023
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert die schleppende Umsetzung der Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung. Seit der Vorstellung der „Eckpunkte zu einer geplanten Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF)“

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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14. Mai 2023
Studie zu den Auswirkungen der FATF-Listung

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie geht auf die Frage ein, welche wirtschaftlichen Folgen das sog. Greylisting durch die Financial Action Task Force (FATF) für die betroffenen Staaten hat.

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