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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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8. Juli 2023
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen

In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt die Bundesregierung auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einem ihrer Ziele. Hierzu will sich Deutschland auf nationaler, internationaler und auf EU-Ebene weiterhin dafür einsetzten,

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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3. Juli 2023
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

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3. Juli 2023
FIU: Neuer Bearbeitungsrückstau droht

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnten bei der Financial Intelligence Unit (FIU) abermals zehn- oder gar hunderttausende neue Verdachtsmeldungen liegenbleiben. Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter die Meldungen seit einigen Wochen

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2. Juli 2023
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen

In einer internationalen Kooperation von Ermittlungsbehörden ist es Europol gelungen, ein global agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken und zu schließen. Hierbei kam es zu 33 Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in

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1. Juli 2023
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte

Die Financial Action Task Force (FATF) gibt in einem aktuellen Bericht einen Überblick über die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte.

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