Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

4 Minuten

27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
| Weiterlesen

1 Minute

21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

20. Mai 2023
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert die schleppende Umsetzung der Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung. Seit der Vorstellung der „Eckpunkte zu einer geplanten Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF)“

| Weiterlesen

1 Minute

16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

| Weiterlesen

1 Minute

14. Mai 2023
Studie zu den Auswirkungen der FATF-Listung

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie geht auf die Frage ein, welche wirtschaftlichen Folgen das sog. Greylisting durch die Financial Action Task Force (FATF) für die betroffenen Staaten hat.

| Weiterlesen

1 Minute

13. Mai 2023
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta

Ermittler sind weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta vorgegangen. Im Rahmen der Operation „Eureka“ sollen mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt worden sein. Auch in Deutschland fanden

| Weiterlesen

1 Minute

13. Mai 2023
Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt veröffentlicht aktualisierte FAQ

Das Bundesverwaltungsamt hat kürzlich seine FAQ zum Transparenzregister überarbeitet und die neue Fassung veröffentlicht. Das Dokument enthält u.a. Fragen und Antworten im Zusammenhang mit den Eintragungspflichten der/des wirtschaftlich Berechtigten, der

| Weiterlesen

1 Minute

10. Mai 2023
EU plant strengere Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung

In einer aktuellen Mitteilung hat die EU-Kommission angekündigt, entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der EU und weltweit zu ergreifen. So sollen in einem EU-Netz zur Korruptionsbekämpfung u.a. Strafverfolgungsbehörden,

| Weiterlesen

1 Minute

7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

| Weiterlesen

1 Minute

6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto