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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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20. Juni 2023
Nichtfinanzsektor: Bundesländer aktualisieren AuA zum Geldwäschegesetz

Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese geben die Meinung der Aufsichtsbehörden zu den Pflichten des GwG wieder und richten sich an Güterhändler, Immobilienmakler

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17. Juni 2023
Deutscher Richterbund kritisiert mangelnde Geldwäschebekämpfung

Der Deutsche Richterbund übt scharfe Kritik an der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Danach würden zu wenig relevante Fälle an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Auch die Personalsituation in der Justiz erlaube keine effektive

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11. Juni 2023
EU erzielt Einigung bei geplanter Kontoabrufdatei

EU-Länder werden zukünftig verpflichtet sein, Informationen aus zentralen Bankkontenregistern über eine zentrale Zugangsstelle zur Verfügung zu stellen. Rat und Europäisches Parlament haben sich nun darauf verständigt, dass auch die mit

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11. Juni 2023
FIU: Aktualisierung des goAML Web Portals

Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert über eine Aktualisierung des „Handbuchs goAML Web Portal“ sowie der dazugehörigen Anlagen. Diese stehen ab sofort im internen Bereich der FIU-Webseite zur Verfügung. Eine

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10. Juni 2023
Hohe Kosten und schlechte Arbeitsmoral sind zentrale Herausforderungen für Compliance-Beauftragte

Das Unternehmen Thomson Reuters hat seinen Jahresbericht zu den Kosten von Compliancemaßnahmen (Cost of Compliance Report 2023) veröffentlicht. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass der Kostendruck als große Herausforderung gesehen wird.

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4. Juni 2023
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes

Behörden in Italien und Spanien haben in einer koordinierten Aktion gegen ein weltweit agierendes kriminelles Geldwäschenetz 33 Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter mit italienischer, albanischer, kolumbianischer, marokkanischer und syrischer Staatsangehörigkeit

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4. Juni 2023
Länderfinanzminister wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren

Der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität war ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Landesfinanzminister in Münster. Dabei wurde beschlossen, die länderübergreifende Kooperation in diesen Bereichen weiter auszubauen. Hierzu sollen

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2. Juni 2023
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabschiedet worden und tritt bereits am 02. Juli 2023 in Kraft. Zum Inhalt und dem Umsetzungsbedarf des neuen Gesetzes siehe dieser Beitrag.

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28. Mai 2023
Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
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28. Mai 2023
Länderrisken: EU setzt Nigeria und Südafrika auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind noch nicht verbindlich. Die geänderte Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen

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