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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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23. September 2023
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams

Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.

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4 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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16. September 2023
Schweiz: Geldwäscheprävention durch Anwälte nicht ausreichend

Die Schweiz will stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Ein neuer Gesetzentwurf verpflichtet insbesondere Anwälte zu mehr Prävention. So sollen u.a. für bestimmte Beratungstätigkeiten, wie bspw. im Rahmen der Strukturierung

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15. September 2023
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU

Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität

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2. September 2023
Wolfsberg Group: FATF-Einschätzung zu NGOs problematisch

Die Wolfsberg-Gruppe hat bzgl. der ersten Überprüfung der Finanzkriminalität im Sektor der gemeinnützigen Organisationen (NGOs) durch die FATF mehrere problematische Punkte hervorgehoben und Verbesserungen vorgeschlagen. Insb. die Definition von NGOs

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2. September 2023
Hamburg: Mehr Ermittlungen wegen Geldwäsche, aber kaum Anklagen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Geldwäschedelikten ist in Hamburg sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Anzahl der dort in der anhängigen Geldwäscheverfahren im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

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22. August 2023
FATF: Hilfsorganisationen sollen nicht behindert werden

Die Financial Action Task Force (FATF) will ihre derzeitigen Empfehlungen zum Schutz gemeinnütziger Organisationen vor Missbrauch zur Terrorismusfinanzierung überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie nicht die legitimen Aktivitäten dieser Organisationen beeinträchtigen.

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