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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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4. November 2023
FIU-Hinweise decken Sozialversicherungsbetrug auf

Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen auf insgesamt vier verurteilte Männer, die sich jetzt vor dem Landgericht Münster für ihre jahrelangen Straftaten im Baugewerbe verantworten mussten. Die Unternehmer und Beschäftigten mehrerer

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30. Oktober 2023
FATF: Bulgarien neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2023
Länderrisken: EU setzt Vietnam und Kamerun auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind bereits am 18. Oktober 2023 in Kraft getreten. Es wurden Vietnam und Kamerun der Liste hinzugefügt.

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25. Oktober 2023
Regierung gibt Auskunft über Transparenzregister

Im Transparenzregister waren zum Stichtag 31. August 2023 1.761.695 Rechtseinheiten eingetragen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/8480) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor.

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25. Oktober 2023
FIU: Typologiepapier „Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ aktualisiert

Die Typologien „Besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ wurden aufgrund des 11. Sanktionspakets der EU vom 23.06.2023 aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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22. Oktober 2023
Neues NRW Landesamt gegen Finanzkriminalität startet Anfang 2024

Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt ein sog. Landesfinanzkriminalamt aufbauen zu wollen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die neue Institution Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll.

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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21. Oktober 2023
Transparenzregister: Auch Steuerberatungsgesellschaften meldepflichtig

Mit einem Schreiben an die Kammern der rechts- und steuerberatenden Berufe weist das Bundesministerium der Finanzen (BMF) auf die Pflichten zu Mitteilungen an das Transparenzregister hin. So sind insbesondere auch

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15. Oktober 2023
FIU: Bei Bestandsaccounts in goAML auch zukünftig „Unterregistrierungen“ möglich

Die FIU hat erklärt, dass seit dem 24. Juli 2023 Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in goAML nicht mehr registriert werden können. Dies geht aus einer Mitteilung der Wirtschaftsprüferkammer hervor. Jeder Berufsträger,

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14. Oktober 2023
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2022 vorgestellt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ist mit 639 auf fast unverändert hohem Niveau geblieben. Im

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