Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

| Weiterlesen

1 Minute

19. November 2023
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.

| Weiterlesen

1 Minute

18. November 2023
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen

Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der über die Insel Zypern verschobenen Gelder und wie Oligarchen ihren Reichtum durch dubiose Netzwerke schützen.

| Weiterlesen

1 Minute

18. November 2023
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs

Die FATF hat ihre Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen aktualisiert. Ziel ist es, den geldwäscherechtlich Verpflichteten zu erklären, wie sie relevante gemeinnützige Organisationen am besten vor

| Weiterlesen

1 Minute

18. November 2023
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2023 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

| Weiterlesen

1 Minute

12. November 2023
KG Berlin: Identifizierung Tage nach dem Notartermin zu spät

Das Kammergericht Berlin (KG Berlin, Az. 3 ORbs 216/23) hat entschieden, dass die Identifizierung der Vertragsparteien und der wirtschaftlich Berechtigten zwei bis drei Tage nach dem jeweiligen Termin beim Notar

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2023
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung

Der FATF-Bericht „Crowdfunding for Terrorism Financing“ befasst sich mit den Herausforderungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding und verweist auf die Komplexität der Vorgänge, die Verwendung von

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2023
Aufsicht: Bloße Ausdrucke oder Screenshots des Transparenzregisters nicht ausreichend

Eine zentrale Aufsichtsbehörde im Nicht-Finanzsektor, das Regierungspräsidium Darmstadt, hat einen wichtigen Hinweis zur Identifizierungspraxis im Zusammenhang mit dem Transparenzregister gegeben. In Newsletter Nr. 33 vom 10. November 2023 stellte die

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2023
AMLA: Offizielle Bewerbung Deutschlands bekanntgegeben

Das Bundesministerium der Finanzen, die Hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt am Main haben die offizielle Bewerbung Deutschlands zum Sitz der zukünftigen EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung AMLA (Anti-Money Laundering Authority) bekanntgegeben.

| Weiterlesen

1 Minute

5. November 2023
BMI: Vereinsverbote „HAMAS“ und „Samidoun“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Betätigung der Terrororganisation HAMAS und des internationalen Netzwerks „Samidoun – Palestinian Solidarity Network“ in Deutschland verboten. Die Teilorganisation „Samidoun Deutschland“, auch agierend unter den Bezeichnungen

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto