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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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23. Juni 2023
FATF: Kamerun, Kroatien und Vietnam neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Juni 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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20. Juni 2023
Pflicht zur Anonymisierung von GwG-Bekanntmachungen

Das Verwaltungsgericht Ansbach hat einer Geldwäscheaufsichtsbehörde in einem konkreten Fall untersagt, einen Geldwäschefall mit den Klardaten der Beschuldigten auf der eigenen Internetseite bekanntzumachen. Zwar war die Bekanntmachung des Falls selbst

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20. Juni 2023
Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
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20. Juni 2023
Nichtfinanzsektor: Bundesländer aktualisieren AuA zum Geldwäschegesetz

Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese geben die Meinung der Aufsichtsbehörden zu den Pflichten des GwG wieder und richten sich an Güterhändler, Immobilienmakler

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17. Juni 2023
Deutscher Richterbund kritisiert mangelnde Geldwäschebekämpfung

Der Deutsche Richterbund übt scharfe Kritik an der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Danach würden zu wenig relevante Fälle an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Auch die Personalsituation in der Justiz erlaube keine effektive

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11. Juni 2023
EU erzielt Einigung bei geplanter Kontoabrufdatei

EU-Länder werden zukünftig verpflichtet sein, Informationen aus zentralen Bankkontenregistern über eine zentrale Zugangsstelle zur Verfügung zu stellen. Rat und Europäisches Parlament haben sich nun darauf verständigt, dass auch die mit

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11. Juni 2023
FIU: Aktualisierung des goAML Web Portals

Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert über eine Aktualisierung des „Handbuchs goAML Web Portal“ sowie der dazugehörigen Anlagen. Diese stehen ab sofort im internen Bereich der FIU-Webseite zur Verfügung. Eine

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10. Juni 2023
Hohe Kosten und schlechte Arbeitsmoral sind zentrale Herausforderungen für Compliance-Beauftragte

Das Unternehmen Thomson Reuters hat seinen Jahresbericht zu den Kosten von Compliancemaßnahmen (Cost of Compliance Report 2023) veröffentlicht. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass der Kostendruck als große Herausforderung gesehen wird.

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4. Juni 2023
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes

Behörden in Italien und Spanien haben in einer koordinierten Aktion gegen ein weltweit agierendes kriminelles Geldwäschenetz 33 Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter mit italienischer, albanischer, kolumbianischer, marokkanischer und syrischer Staatsangehörigkeit

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4. Juni 2023
Länderfinanzminister wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren

Der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität war ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Landesfinanzminister in Münster. Dabei wurde beschlossen, die länderübergreifende Kooperation in diesen Bereichen weiter auszubauen. Hierzu sollen

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