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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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9. Dezember 2023
FATF: Deutschland macht leichte Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren ersten Follow-up Report zur Deutschlandprüfung 2020/2021 veröffentlicht. Deutschland konnte sich hier leicht bei der sog. Technical Compliance verbessern. Im Oktober 2024 wird

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3. Dezember 2023
EU veröffentlicht PeP-Liste

Die EU-Kommission hat eine Liste veröffentlicht, die für jeden Mitgliedsstaat bestimmte Positionen und Ämtern aufzählt, die als sogenannte politisch exponierte Personen (PeP) gelten. Für Verpflichtete des Geldwäschegesetzes ist diese Liste

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27. November 2023
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?

Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des

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19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

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19. November 2023
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.

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18. November 2023
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen

Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der über die Insel Zypern verschobenen Gelder und wie Oligarchen ihren Reichtum durch dubiose Netzwerke schützen.

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18. November 2023
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs

Die FATF hat ihre Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen aktualisiert. Ziel ist es, den geldwäscherechtlich Verpflichteten zu erklären, wie sie relevante gemeinnützige Organisationen am besten vor

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18. November 2023
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2023 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

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12. November 2023
KG Berlin: Identifizierung Tage nach dem Notartermin zu spät

Das Kammergericht Berlin (KG Berlin, Az. 3 ORbs 216/23) hat entschieden, dass die Identifizierung der Vertragsparteien und der wirtschaftlich Berechtigten zwei bis drei Tage nach dem jeweiligen Termin beim Notar

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11. November 2023
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung

Der FATF-Bericht „Crowdfunding for Terrorism Financing“ befasst sich mit den Herausforderungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding und verweist auf die Komplexität der Vorgänge, die Verwendung von

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