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Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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21. Mai 2024
BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert
Moderne KI-Systeme ermöglichen Kriminellen komplexe und gut getarnte Attacken. In einem aktuellen Bericht fasst das BSI die Bedrohungslage zusammen.
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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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21. Mai 2024
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.

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21. Mai 2024
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an

Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er

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15. Mai 2024
EuGH: Eigentümer und Vermieter einer Immobilie als Verpflichteter?

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass der Eigentümer und Vermieter einer Immobilie, die der Mieter mit dessen Zustimmung als Sitz registrieren lässt und in der der Mieter

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15. Mai 2024
Rechtsanwalt als Verpflichteter bei Begleitung einer Betriebsprüfung

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass ein Rechtsanwalt, der Betriebs- und Außenprüfungen begleitet, als geldwäscherechtlich Verpflichteter einzustufen ist (Beschluss vom 7. Mai 2024 – 4 B 897/23).

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15. Mai 2024
Vermögensverschleierung besser bekämpfen

Das Bundesfinanzministerium hat den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte“ (Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG) veröffentlicht. Damit soll ein neues Instrument

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25. April 2024
Geldwäsche-Paket der EU verabschiedet

Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespaket final verabschiedet. Die Gesetze müssen vor der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt noch vom Rat förmlich angenommen werden. Zentrale Neuerungen sind u.a.

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24. April 2024
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer aktuellen Studie die Entwicklungen, Täterprofile und Präventivmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriminalität untersucht. Im Jahr 2023 waren laut der Studie ein Drittel

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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