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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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15. Mai 2024
Vermögensverschleierung besser bekämpfen

Das Bundesfinanzministerium hat den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte“ (Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG) veröffentlicht. Damit soll ein neues Instrument

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25. April 2024
Geldwäsche-Paket der EU verabschiedet

Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespaket final verabschiedet. Die Gesetze müssen vor der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt noch vom Rat förmlich angenommen werden. Zentrale Neuerungen sind u.a.

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24. April 2024
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer aktuellen Studie die Entwicklungen, Täterprofile und Präventivmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriminalität untersucht. Im Jahr 2023 waren laut der Studie ein Drittel

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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24. April 2024
FIU: Haie jagen große Fische

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine Gruppe von 20 Mitarbeitern gegründet, um die größten Geldwäscher des Landes ins Visier zu nehmen. FIU-Chef Daniel Thelesklaf, erklärte auf einer Fachveranstaltung, dass

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24. April 2024
Kriminalität 2023: Mehr Geldwäschefälle erfasst

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 ist veröffentlicht worden. Die Analyse offenbart einen deutlichen Zuwachs der erfassten Geldwäsche-Fälle. Insgesamt wurden 32.573 Geldwäschetaten registriert, wobei die meisten davon aufgeklärt wurden (29.518).

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23. April 2024
Neue Anforderungen an die Videoidentifizierung

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf einer Verordnungzur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung (Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung) veröffentlicht.

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23. April 2024
Razzien in Deutschland und Spanien enthüllen Netzwerk der organisierten Geldwäsche

Über 300 Beamte des Bundeskriminalamts, des Zollkriminalamts sowie weitere deutsche und spanische Strafverfolgungsbehörden haben am 23. April 2024 umfangreiche Razzien in Deutschland und Spanien durchgeführt. Es wurden etliche Haftbefehle vollstreckt

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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18. März 2024
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Meldeabgabe

Die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E „Besonderen

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