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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

10. März 2025
FATF: Laos und Nepal neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Februar 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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10. März 2025
Terrorismus 2025 – Deutschland mit höchstem Anstieg in Europa

Der Global Terrorism Index 2025 zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der vom Terrorismus betroffenen Länder ist auf 66 gestiegen, während die Länder der Sahelzone mittlerweile über 50 % aller

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10. März 2025
EU verschärft Sanktionen gegen Russland und Belarus mit 16. Sanktionspaket

Am 24. Februar 2025, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die Europäische Union ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland und Belarus verabschiedet. Dieses umfasst unter anderem ein

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10. März 2025
FATF passt Empfehlungen an

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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10. März 2025
Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
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10. März 2025
USA setzen Corporate Transparency Act für US-Unternehmen aus

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger und inländische Unternehmen auszusetzen. Strafen und Bußgelder für Verstöße gegen die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten werden nicht

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10. März 2025
VG Köln bestätigt Rechtmäßigkeit der Gebühren für das Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Gebühren für das Transparenzregister rechtmäßig sind und keine unzulässige Doppelbelastung für Unternehmen darstellen. Die Klage einer GmbH, die sich gegen die Gebührenfestsetzung wehrte,

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12. Februar 2025
Korruptionswahrnehmungsindex 2024: Globale Trends und Deutschlands Position

Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0

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12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

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11. Februar 2025
Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen

Ab dem 17. Februar 2025 treten neue, strengere Meldepflichten bei Immobilientransaktionen in Kraft, die vor allem Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater betreffen. Hierzu wurde die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) geändert. Ein zentrales Element

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